曝光

来源:网络整理    作者:JSI    人气:    发布时间:2018-08-12    

曝光


利用投资者不懂“虚拟货币”和“区块链”等概念,通过发行“兆云金”虚拟货币,大肆非法敛财,短短2个多月,共发展会员1.8万余人、层级达400多层,涉案金额1.7亿余元。


近日,吴金霖、唐福生、张翅翔等8名犯罪嫌疑人被娄底市人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕。


注册50余家空壳公司


今年40岁的吴金霖是河南洛宁人。2017年以来,相继在陕西、深圳、杭州、南京等地注册50多家空壳公司,对外统称为“兆云集团公司”。该公司大肆虚假宣传,自称国际领先的全球化产融结合生态型企业,拥有多家大型子公司。


今年,“虚拟货币”和“区块链”火爆网络,吴金霖等人利用在深圳注册的兆云数字资产(深圳)有限公司的工商营业执照,对外谎称该公司取得了数字资产牌照,设计发行“兆云金”虚拟货币的传销骗局。


“早在2017年,中国人民银行联合证监会、银监会等7部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,全面叫停代币发行融资,明确指出‘虚拟货币’本质是一种未经批准的非法公开融资行为。”办案检察官介绍。


发行“虚拟货币”1.7亿枚


今年4月,吴金霖组织唐福生等人开会,研究“兆云金”虚拟货币的经营模式。设计了“兆云金”会员注册方式,规定投资者只能通过老会员推荐,交纳对应等级的会费来购买公司的“兆云金”,然后由推荐人在“云金商学院”App上注册才能成为会员。4月8日,兆云集团以其控股的兆云数字资产(深圳)有限公司开始发行“兆云金”虚拟货币,计划按批次总发行1.7亿枚,发行单价为7元,私募价格为4.2元,每个账户的认购数量最低为100枚。5月13日,“兆云金”交易平台正式上线,开盘价为每枚7.05元,海联网,且规定单边上涨。


虚构“右脑开发”课程

掩盖非法所得


“兆云金”虚拟货币发行后,通过虚假宣传和层层推荐,“兆云金”的持有人数呈几何倍数增加。


“兆云金”毕竟是虚拟的数字资产,为谋取更多利益,吴金霖等人又设计开发了“右脑开发”“国学教育”课程,对外宣称课程针对青少年人群,课时费需要用“兆云金”支付,号称后期兆云集团旗下的医疗养生、酒店、珠宝、商城都可使用“兆云金”支付。


今年5月,兆云数字资产(深圳)有限公司账目上有大量备注为“兆云金”的资金汇入,深圳工商银行及时将该情况报告给公安机关。公安机关要求吴金霖提供资金来源说明,为掩盖资金是销售“兆云金”的收入,吴安排唐福生等人制作假的课程购买协议书,将资金来源伪装成是出售“右脑开发”课程所得。最终,假协议被公安机关查获扣押。


提前介入批捕8名嫌犯


今年6月,公安机关接到群众举报后对“兆云金”虚拟货币及兆云集团立案侦查。6月14日,吴金霖等多名犯罪嫌疑人被抓获归案。


经查,吴金霖等人自今年4月至6月,发展会员1.8万余人,推荐发展层级400多层,涉案资金达1.7亿余元。其中,犯罪嫌疑人张翅翔在娄底组建推广团队,海联网,共发展会员200余人,推荐多个层级,实现“销售业绩”200余万元。


办理该案过程中,娄底市检察院派员提前介入,引导侦查取证。7月20日,以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕吴金霖、唐福生、张翅翔等8名犯罪嫌疑人。目前,该案正在进一步办理之中。


检察官提醒:当前,传销组织借助互联网平台不断更新传销手段,以“金融理财”“投资消费”“分红入股”“数字货币”等名义从事传销活动,其隐蔽性、欺骗性更强。投资者要理性判断所谓的高回报、高收益,不要被其迷惑而上当受骗。

打赏

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

责任编辑:JSI